Electroargeş S.A.: Hotărâri A.G.O.A. şi A.G.E.A., 28.04.2022

Electroargeş S.A. aduce la cunoştinţa organelor de supraveghere a pieţei de capital, acţionarilor şi potenţialilor investitori că în data de 28.04.2022 s-au desfăşurat şedinţele A.G.O.A. şi A.G.E.A. Electroargeş S.A., la prima convocare, în cadrul cărora s-a hotărât:

HOTĂRÂREA NR. 115 din 28.04.2022 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ELECTROARGEŞ S.A.,
J03/758/1991, RO 156027

Întrunită legal în ziua de 28.04.2022, ora 08:00, la adresa din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electroargeş SA (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 şi Actul Constitutiv al Societăţii.

La şedinţă au participat 12 acţionari (4 prezenţi şi 8 prin corespondenţă), reprezentaţi sau prin corespondenţă, având un număr de 48.840.390 acţiuni, reprezentând 70,01% din capitalul social.

Acţionarii înregistraţi în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă 14.04.2022.

Un număr de 16.100.101 sunt acţiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Hotărârea A.G.A. Investments Constantin SRL nr. 50/25.03.2022, Decizia ASF nr. 501/20.04.2022 şi Hotărârea C.A. nr. 269/26.04.2022 a Electroargeş S.A.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Aprobarea situaţiei financiare individuale, bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierdere, întocmite la 31.12.2021, în baza Raportului Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A. şi al Raportului Auditorului Financiar.

· Numărul total de voturi valabil exprimate: 32.740.289, ce reprezintă 46,93% din capitalul social.
· Au fost exprimate un număr de 32.740.289 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 46,93% din capitalul social.
· Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 70,01% din capitalul social.
· Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
· S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 1.1. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Raportul de remunerare pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. 6 din Legea 24/2017 republicată, anexă la Raportul Anual al Consiliului de Administraţie.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Situaţia financiară consolidată Electroargeş S.A. pentru anul 2021, întocmită conform standarde IFRS.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Descarcărea de gestiune a Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A., pentru exerciţiul financiar 2021.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Programul de investiţii pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Lista mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe valorificarea acestora în anul 2022, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.

Art. 7. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în anul 2022 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit existente pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.

Art. 8. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2022, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Art. 9. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Auditorul Extern Electroargeş S.A., BDO Audit S.R.L., pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.04.2022.

Art. 10. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Confirmarea în calitate de administratori ai Electroargeş S.A. a membrilor actuali ai Consiliului de Administraţie, cu un mandat până la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administraţie Electroargeş SA format din următorii 3 membri: Constantin Ştefan; Cardinal Main S.R.L., prin reprezentant permanent Roxana Scarlat; Csoarpi Saints S.R.L., prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.

Art. 11. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Confirmarea dlui. Constantin Ştefan în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A., cu un mandat până la data de 26 Aprilie 2025, în ipoteza confirmării acestuia ca membru al Consiliului de Administraţie.

Art. 12. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Remuneraţiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administraţie Electroargeş SA:

pentru administrator persoane fizice, o remuneraţie netă lunară de 6.000 lei;
pentru administrator persoane juridice, o remuneraţie lunară de 12.000 lei + TVA
şi limitele generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie, inclusiv ale Comitetelor Consultative, începând cu anul 2022, la valoarea de 2,75% din activul net al societăţii.

Art. 13. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 28/29.04.2022.

Art. 14. Se aprobă cu unanimitate de 32.740.289 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Data de: (i) 16.05.2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 13.05.2022 ca Ex-Date, conform art. 2, alin. 2, lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 116 din 28.04.2022 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ELECTROARGEŞ S.A.,
J03/758/1991, RO 156027

Întrunită legal în ziua de 28.04.2022, ora 08.30, la sediul Societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electroargeş S.A. (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 şi Actul Constitutiv al Societăţii.

Un număr de 16.100.101 sunt acţiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Hotărârea A.G.A. Investments Constantin S.R.L. nr. 50/25.03.2022, Decizia ASF nr. 501/20.04.2022 şi Hotărârea C.A. nr. 269/26.04.2022 a Electroargeş S.A.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,

HOTĂRĂŞTE:

Confirmarea schimbării sediului social al Societăţii, începând cu data de 01.02.2022, de la adresa actuală din strada Albeşti, nr. 12, Curtea de Argeş, jud. Argeş, România, la noua adresă din strada Horaţiu, nr. 8-10, sector 1, Bucureşti, România şi înfiinţarea unui sediu secundar al Societăţii, începând cu data de 01.02.2022, la adresa din strada Albeşti, nr. 12, Curtea de Argeş, jud. Argeş, România.

În situaţia aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, se solicită confirmarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, în sensul menţionării la art. 3 din actul constitutiv, a noului sediu social. În acest sens se propune modificarea art. 3 din actul constitutiv al societăţii, articolul urmând a avea următoarea formă:

FORMA ACTUALĂ
Sediul societăţii este în România, municipiul Curtea de Argeş, Str. Albeşti, Nr. 12, Jud Argeş. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe tehnice (service) şi comerciale, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate, cu respectarea reglementărilor legale.

FORMA MODIFICATĂ
Sediul societăţii este în România, municipiul Bucureşti, Sector 1, Str. Horaţiu, Nr. 8-10. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe tehnice (service) şi comerciale, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinatate, cu respectarea reglementărilor legale.

Confirmarea prelungirii punctului de lucru al Societăţii la adresa din strada Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucureşti, România, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2022.

Aprobarea datei de: (i) 16.05.2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 13.05.2022 ca Ex-Date, conform art. 2, alin. 2, lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie, Roxana Scarlat

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.