Electroargeş SA aduce la cunoştinţa acţionarilor şi potenţialilor investitori că prin hotărârea C.A. din 17.01.2022 s-a aprobat completarea convocatorului A.G.O.A. Electroargeş SA, convocată pentru data de 31.01.2022, ora 09.30 (prima convocare) şi 01.02.2022, ora 09.30 (a doua convocare), la sediul societăţii din Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, Judeţul Argeş, conform solicitării acţionarului Investments Constantin SRL formulată în temeiul art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, cu următoarele puncte:

  1. Aprobarea confirmării în calitate de administratori ai Electroargeş SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administraţie, respectiv confirmarea Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA format din următorii 3 membri: Constantin Ştefan; Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat; Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.
  2. În ipoteza confirmării Consiliului de Administraţie, aprobarea confirmării mandatului membrilor Consiliului de Administraţie ai Electroargeş SA, prevăzuţi la punctul 6, până la data de 26 Aprilie 2025.
  3. În ipoteza confirmării dlui. Constantin Ştefan ca membru al Consiliului de Administraţie, aprobarea confirmării acestuia în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA.
  4. În ipoteza confirmării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA în persoana dlui. Constantin Ştefan, aprobarea confirmării mandatului acestuia până la data de 26 Aprilie 2025.

După punctul 6(10) de pe ordinea de zi, introducerea unui nou punct cu următorul conţinut:

10. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie al Electroargeş SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.

În urma completării, ordinea de zi va fi următoarea:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR

  1. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în anul 2022 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit existente pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.
  2. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2022, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
  3. Aprobarea Organigramei Electroargeş SA pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.
  4. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societăţii (administratori şi directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
  5. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie Electroargeş SA.
  6. Aprobarea confirmării în calitate de administratori ai Electroargeş SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administraţie, respectiv confirmarea Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA format din următorii 3 membri: Constantin Ştefan; Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat; Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.
  7. În ipoteza confirmării Consiliului de Administraţie, aprobarea confirmării mandatului membrilor Consiliului de Administraţie ai Electroargeş SA, prevăzuţi la punctul 6, până la data de 26 Aprilie 2025.
  8. În ipoteza confirmării dlui. Constantin Ştefan ca membru al Consiliului de Administraţie, aprobarea confirmării acestuia în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA.
  9. În ipoteza confirmării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA în persoana dlui. Constantin Ştefan, aprobarea confirmării mandatului acestuia până la data de 26 Aprilie 2025.
  10. Revocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie Electroargeş SA.
  11. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie al Electroargeş SA format din 5 membri prin metoda votului cumulativ.
  12. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 membri, pentru un mandat până la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezintă diferenţa de mandat a actualului Consiliu de Administraţie.
  13. Alegerea unui nou Preşedinte al Consiliului de Administraţie Electroargeş SA, pentru un mandat până la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezintă diferenţa de mandat a actualului Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
  14. Stabilirea remuneraţiilor lunare fixe acordate membrilor Consiliului de Administraţie, începând cu data de 01.02.2022, după cum urmează:
  • Pentru administratorii persoane fizice, o remuneraţie netă lunară de 6.000 lei.
  • Pentru administratorii persoane juridice, o remuneraţie lunară de 10.000 lei + TVA.
  1. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, începând cu anul 2022, la valoarea de 1,75% din activul net al societăţii.
  2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 31.01/01.02.2022.
  3. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Restul prevederilor cuprinse în convocator rămân neschimbate, inclusiv ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie, Roxana Scarlat

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.