Electroargeş SA aduce la cunoştinţa organelor de supraveghere a pieţei de capital, acţionarilor şi potenţialilor investitori că în data de 30.06.2022 s-a desfăşurat şedinţa A.G.O.A. Electroargeş SA, la prima convocare, în cadrul căreia s-a hotărât:

HOTĂRÂREA NR. 117 din 30.06.2022 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
ELECTROARGEŞ SA

Întrunită legal în ziua de 30.06.2022, ora 08:00, la adresa din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electroargeş SA (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 şi Actul Constitutiv al Societăţii.

La şedinţă au participat 11 acţionari (5 prezenţi şi 6 prin corespondenţă), reprezentaţi sau prin corespondenţă, având un număr de 48.845.850 acţiuni, reprezentând 70,02% din capitalul social.

Acţionarii înregistraţi în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Acţionarilor Societăţii la data de referinţă 10.06.2022.

Un număr de 16.100.101 sunt acţiuni cu dreptul de vot suspendat, în conformitate cu Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015, Hotărârea A.G.A. Investments Constantin SRL nr. 85/27.06.2022, Decizia ASF nr. 758/2022 şi Hotărârea C.A. nr. 274/28.06.2022 a Electroargeş SA.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Nu se aprobă cu unanimitate de 32.745.749 voturi (drepturi de vot) „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi pentru şi 0 abţineri:

Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie Electroargeş SA.

  • Numărul total de voturi valabil exprimate: 32.745.749, ce reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Au fost exprimate un număr de 32.745.749 voturi ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Acţionarii care au votat ÎMPOTRIVĂ deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 70,02% din capitalul social.
  • Au votat PENTRU acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
  • S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 2. Nu se aprobă cu unanimitate de 32.745.749 voturi (drepturi de vot) „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi pentru şi 0 abţineri:

Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie Electroargeş SA format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.

  • Numărul total de voturi valabil exprimate: 32.745.749, ce reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Au fost exprimate un număr de 32.745.749 voturi ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Acţionarii care au votat ÎMPOTRIVĂ deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 70,02% din capitalul social.
  • Au votat PENTRU acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
  • S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de 32.745.749 voturi (drepturi de vot) „PENTRU”, reprezentând 100% din total voturi exprimate (corespunzătoare acţiunilor cu drept de vot) în Adunare, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri:

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC şi oriunde va fi necesar pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 30.06/01.07.2022.

  • Numărul total de voturi valabil exprimate: 32.745.749, ce reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Au fost exprimate un număr de 32.745.749 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 46,94% din capitalul social.
  • Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 70,02% din capitalul social.
  • Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
  • S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie, Roxana Scarlat

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.